关于开展客户身份信息完善工作的公告-yb体育官方

尊敬的客户：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管规定，履行金融机构反洗钱与客户身份识别及资料保存义务，保障您的账户与资金安全，我公司将开展客户身份基本信息完善工作。现将有关事项公告如下：

一、客户身份基本信息的范围

按照相关法律法规的要求，客户身份基本信息应包含以下内容：

自然人客户身份基本信息：姓名、性别、国籍、职业、住所地（经常居住地）或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。其中，联系电话应为本人且能联系上的电话。

非自然人客户基本身份信息：机构名称、经营所在地、经营范围，可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限，控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人、授权办理业务人员的姓名，身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。非自然人受益所有人身份信息：姓名、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期限、联系地址。

二、公司措施声明

根据法律法规和监管规定，对在我公司留存的身份基本信息不完整、不真实，以及身份证件或者身份证明文件已过有效期、在合理期限内没有及时更新且没有提出合理理由的客户，我公司将根据相关规定采取相应的限制账户措施或中止提供服务。具体规定如下：

(一)如您留存身份证件或者身份证明文件已过有效期限，没有更新且没有合理理由，我公司将对您账户采取限制措施，包括但不限于限制出金、限制开仓等。

(二)对身份基本信息不完整、不真实的客户，我公司将通过电话、短信等方式进行提示，请您收到提示后尽快进行核实、补充或更新。

若您未收到相关提示，也请您及时与我公司联系进行身份信息完善。对存在身份基本信息未完善的客户，我公司有权依法对您账户采取禁止开仓、限制出金等限制措施。

三、信息未完善承担的后果

为避免影响您的正常业务，若您在我公司留存的客户身份信息发生变更等情况时，请您及时与我公司工作人员联系办理变更。若您在2023年9月27日前未及时办理信息变更或不配合完善客户身份信息的，我司将可能对您的账户采取禁止开仓、限制出金等限制措施。

后续，如您的客户身份基本信息发生变化时，请您及时与我公司工作人员联系，办理变更手续。

四、恢复账户正常的方式

若您的账户已被采取限制措施，如需恢复账户正常或有任何疑问，请咨询开户营业部相关工作人员或客服电话400-0236678转0，身份信息完善后账户将恢复正常状态。由此给您带来的不便，敬请谅解。

华创期货有限责任公司

                                       二零二三年九月五日